瑞陽制藥股份有限公司
關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知
? ? ? ? ? ?本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
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瑞陽制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年3月5日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，定于2025年3月20日召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開本次會(huì)議的基本情況
（一）本次會(huì)議屆次：2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)
（二）本次會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)
（三）本次會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《瑞陽制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
（四）本次會(huì)議召開時(shí)間：本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年3月20日上午9:30，本次會(huì)議期限：一天。
以通訊方式投票的，參會(huì)股東的登記文件及表決票等資料須在本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束前郵寄到公司或電子郵件發(fā)送至公司指定郵箱。
（五）本次會(huì)議股權(quán)登記日：2025年3月14日
（六）本次會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，記名方式投票表決。
（七）本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省沂源縣城瑞陽路1號(hào)公司六樓東會(huì)議室。
（八）本次會(huì)議通訊方式參會(huì)方式為：騰訊會(huì)議。
（九）參加本次會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和通訊方式投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的表決結(jié)果，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、本次會(huì)議出席對(duì)象
1、截至股權(quán)登記日2025年3月14日的公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
三、本次會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，程序合法，資料完備，具體議案如下：
1.????? 審議《關(guān)于確認(rèn)瑞陽（山東）生物制藥有限公司審計(jì)結(jié)果的議案》
2.????? 審議《關(guān)于確認(rèn)瑞陽（山東）生物制藥有限公司評(píng)估結(jié)果的議案》
3.????? 審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司瑞陽（山東）生物制藥有限公司全部股權(quán)的議案》
4.????? 審議《關(guān)于授權(quán)公司管理層辦理瑞陽（山東）生物制藥有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》
5.????? 審議《關(guān)于授權(quán)瑞陽（山東）生物制藥有限公司股東做出同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)決定的議案》
上述議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東需履行回避表決程序。
四、本次會(huì)議登記方法
（一）登記方式
出席本次會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：
1、股東持本人身份證；
2、由代理人代表股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（法人股東單位出具的加蓋公章的法定代表人身份證明書）、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示出席人本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）登記時(shí)間：2025年3月15日8:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：山東省沂源縣城瑞陽路1號(hào)公司一樓東會(huì)議室。
（四）股東如選擇通訊方式參會(huì)，需在2025年3月15日8:00-11:00， 14:00-17:00時(shí)間內(nèi)，根據(jù)本次會(huì)議通知公告提供的聯(lián)系方式與公司取得聯(lián)系，提供相關(guān)材料，完成股東參會(huì)信息登記。
參會(huì)股東、股東代理人身份經(jīng)審核通過后，公司將提供參會(huì)會(huì)議的騰訊會(huì)議號(hào)碼和收取本次會(huì)議資料的電子郵箱等信息，獲得通訊會(huì)議相關(guān)信息的公司股東請(qǐng)勿向他人分享此等信息。
五、其他事項(xiàng)
（一）本次會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：山東省沂源縣城瑞陽路1號(hào)
聯(lián)系電話：0533-323 9087
傳真：0533-324 4471
聯(lián) 系 人：杜府明
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席本次會(huì)議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。
瑞陽制藥股份有限公司董事會(huì)
2025年3月5日
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